Поиск по тегу «отмывание денег»

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему бывшему директору Фонда социально-экономического развития Республики Марий Эл. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего бывшего директора Фонда социально-экономического развития Республики Марий Эл, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл по материалам, представленным УФСБ России по Республике Марий Эл, возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего директора Фонда социально-экономического развития Республики Марий Эл, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Собранные следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему бывшему заместителю начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл. Он признан виновным  в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ (участие в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, и эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот, преимуществ и с покровительством в иной форме), ч. 2 ст. 174¹ УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ (участие в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, и эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот, преимуществ и с покровительством в иной форме), п. «б» ч. 3 ст. 174¹ УК РФ (финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, с использованием своего служебного положения).