Борьба с финансированием терроризма и экстремизма является одним из приоритетных направлений деятельности не только
Следственного комитета Российской Федерации, но и правоохранительных органов многих стран мира.
22 апреля 2016 года сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл провели семинар с сотрудниками МВД России по Республике Марий Эл, на котором прочитана лекция «Об основах противодействия финансированию терроризма и экстремизма».
Сотрудники полиции проинформированы, что в соответствии с действующим законодательством в рамках межведомственного взаимодействия следственные органы обязаны информировать Росфинмониторинг о признании лица подозреваемым или обвиняемым в совершении ряда преступлений экстремистской и террористической направленности.
Также до них доведены основные источники финансирования терроризма.
Значительная часть финансовой подпитки террористов формируется в результате вполне легального бизнеса. Чаще всего это организации, в которых сложно отследить фактический объем продаж, поскольку при расчетах используются наличные денежные средства.
Привлекательными в глазах террористов становятся некоммерческие организации, в том числе благотворительные, так как им доверяет общество, они имеют доступ к источникам финансирования, а их деятельность зачастую предполагает использование большого количества денежных средств. Более того, некоторые такие организации работают во многих странах мира в непосредственной близости от районов интенсивной террористической деятельности.
Основой финансирования большинства радикальных группировок являются поступления, изначально получаемые в виде религиозных пожертвований.
Существенно увеличились масштабы финансирования террористической деятельности за счет преступной деятельности торговли наркотиками, похищения людей изготовления и сбыта поддельных денежных знаков.
Отмечено возрастающие в последнее время риски от использования виртуальных денег по типу «Биткоин». Система их оборота не позволяет идентифицировать участников и как следствие исключает информирование компетентных органов о совершении подозрительных операций. При этом популярность нетрадиционных систем растет с каждым днем.
Сотрудникам полиции предложено принять данную информацию к сведению и осуществить все необходимые меры по противодействию указанному виду преступности.