Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему бывшему генеральному директору общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что генеральный директор и единственный учредитель общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в г. Волжск и осуществляющего оптовую торговлю отходами и ломом, с целью получения наибольшей прибыли от предпринимательской деятельности, незаконного оставления в распоряжении предприятия денежных средств, подлежавших перечислению в бюджетную систему Российской Федерации, представил в МИФНС России № 4 по Республике Марий Эл налоговые декларации, содержащие ложные сведения. В результате он уклонился от уплаты налога на добавочную стоимость за 2012 и 2013 годы в сумме свыше 72 миллионов 750 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ЭБиПК МВД по Республике Марий Эл и УФНС России по Республике Марий Эл.
По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы экспертами. По делу проведены 5 почерковедческих, технико-криминалистическая, компьютерно-техническая, 2 налоговые судебные экспертизы, допрошено свыше 170 свидетелей. Материалы уголовного дела составили 53 тома.
Сегодня (11.04.2022) приговором суда бывшему генеральному директору назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Удовлетворен иск на сумму причиненного ущерба.