По версии следствия, с 7 февраля 2007 по 31 декабря 2009 года индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в городе Йошкар-Оле по оптовой торговле поддонами и стеклобоем, уклонился от уплаты налогов в федеральный бюджет в сумме свыше 3 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается